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        增強法制觀念 提高反洗錢意識

        發布時間:2016-09-18

        值此《反洗錢法》頒布實施10周年之際,提醒廣大公眾應增強法制觀念,提高反洗錢意識,主動學習和掌握必要的法律法規和金融常識,保護自己的合法權益,遏制洗錢犯罪及相關犯罪。

        洗錢是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質,通過某種手段把它變成看似合法資金的行為和過程。洗錢犯罪會助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪行為,擾亂正常的社會經濟秩序,破壞社會公平競爭及影響國家聲譽。因此,反洗錢行政主管部門依法采取大額和可疑交易資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施,預防和打擊洗錢犯罪以遏制其上游犯罪。

        以下行為構成洗錢罪:提供資金賬戶;協助將財產轉換為現金或金融票據;通過轉賬或其他結算方式協助資金轉移;協助將資金匯往境外;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質。

        日常生活中廣大公眾需注意增強自我保護意識,遠離洗錢活動:主動配合金融機構進行身份識別,不出租或出借自己的身份證件、個人賬戶、銀行卡和U盾,不用自己的賬戶替他人提現,不為身份不明人員代辦金融業務等。

        更多反洗錢知識:

        中華人民共和國反洗錢法

        金融機構反洗錢規定

        金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

        金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法

        金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

        支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法

        金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引

        涉及恐怖活動資產的凍結管理辦法

        反洗錢非現場監管辦法(試行)

        反洗錢現場檢查管理辦法(試行)

        大額和可以交易報告互聯網報送數字證書管理規程

        報告機構反洗錢報送主體資格申請及機構信息變更管理規程

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