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      反洗錢人人有責

      發布時間:2017-12-11

      支付機構獲取反洗錢線索主要基于其對于客戶、支付業務和市場狀況的了解和認知,從而分析判斷得出結論。客戶配合支付機構的反洗錢工作,實際上也是在積極配合國家的反洗錢工作,為預防打擊犯罪做出了自己的貢獻。反洗錢離不開公眾的參與和支持。

      那么~

      社會公眾如何參與反洗錢工作?

      發現洗錢及其他可疑跡象,通過什么途徑向有關部門舉報呢?

      公眾可以通過以下方式參與反洗錢工作:

      一是有效配合有權機關和支付機構開展的反洗錢工作。例如,按照支付機構要求出示有效身份證件、提供身份信息、如實陳述交易目的,等等。

      二是積極參與反洗錢宣傳等公益活動,讓更多的人了解反洗錢基本常識,行成良好的反洗錢工作氛圍。

      三是發現洗錢活動后依法進行舉報或直接向公安機關等有權機關報告。我國反洗錢行政主管部門是人民銀行下設的中國反洗錢監測分析中心具體負責接收舉報。

      每個公民都可以向身邊的親人、朋友、同事宣傳反洗錢知識,為普及反洗錢知識、提高全民反洗錢意識貢獻一份力量。

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